Ankara'da 650 Milyon Liralık Mal Varlığı İ̇ncelemesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, mal varlığını aklama soruşturması kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi. Başsavcılıkça 2022 yılında başlatılan soruşturma çerçevesinde gerçekleştirilen mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin çeşitli ticari faaliyetler aracılığıyla ekonomik sisteme dahil edildiğine yönelik bulgulara ulaşıldı.

İncelemelerde söz konusu gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekanları üzerinden farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğü değerlendirildi. Bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, bu devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı tespit edildi.

Şirketleri devralan bazı kişilerin, daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştıklarına ilişkin kayıtların da bulunduğu belirtildi. Ortaklık yapılarındaki değişikliklere rağmen kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların sürdüğüne yönelik bulguların, şirket devirleriyle mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki rolünü ortaya koyduğu aktarıldı.

650 Milyon Liralık Mal Varlığı Tespit Edildi

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelendi.

İncelemeler kapsamında 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. İncelemeye konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon TL olduğu belirlendi.

Bu tespitlerin ardından Ankara merkezli olarak çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyalara el konulmasına yönelik adli işlemler gerçekleştirildi.

Aramalarda Silah, Para Ve Çek Senet Ele Geçirildi

Operasyon kapsamında 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta arama yapıldı. Aramalarda 1 adet 9,19 milimetre çapında tabanca, 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca ve 19 adet mermi ele geçirildi.

Ekiplerin aramalarında ayrıca 1 milyon 261 bin 500 TL, 17 bin 500 avro ve 24 bin 400 dolar bulundu. Farklı kişiler adına düzenlendiği belirtilen yaklaşık 15 çek ve senede de el konuldu.

Soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Bir firari şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titiz şekilde devam ettiğini açıkladı.