Cem Küçük soruşturmasında yeni ayrıntı: Tahir Sarıkaya’nın hesaplarında 236 milyon liralık hareket

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gazeteci Cem Küçük’e yönelik “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” ve “şantaj” iddiaları kapsamında yürütülen soruşturmada tutuklanan gazeteci Tahir Sarıkaya’ya ilişkin MASAK verileri ortaya çıktı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nün MASAK raporlarını inceleyerek hazırladığı Mali Veri İnceleme Raporu’nda, Sarıkaya’nın banka hesaplarındaki hareketlerin ayrıntılı biçimde analiz edildiği belirtildi. İnceleme yapılırken Sarıkaya’nın kendi hesapları arasındaki transferlerin ayıklandığı, kalan para hareketlerinin tek tek değerlendirildiği kaydedildi.

Toplam hareket 236 milyon lirayı aştı

Raporda yer verilen 2017-2026 dönemine ait transfer özetine göre Sarıkaya’nın hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 lira girdi. Aynı dönemde hesaplardan çıkan para ise 134 milyon 170 bin 972 lira olarak hesaplandı. Böylece incelemeye konu edilen toplam para hareketi 236 milyon 103 bin lirayı geçti.

KOM analizinde, hesaplara giren paranın 69 milyon 649 bin 61 liralık kısmına ilişkin işlem açıklamalarının yetersiz olduğu ifade edildi. Bu işlemlerin sıklığı ve büyüklüğünün kişisel borç ilişkisiyle açıklanamayacağı değerlendirilerek söz konusu transferler “izaha muhtaç şüpheli para transferleri” kapsamında ele alındı.

Hesaplardan çıkan para içinde aynı kapsamda değerlendirilen tutarın ise 106 milyon 524 bin 970 lira olduğu bildirildi. Raporda, bu işlemlerdeki açıklamaların da yetersiz kaldığı ve para hareketlerinin Sarıkaya’nın mali profiliyle uyumsuzluk gösterdiği değerlendirmesine yer verildi.

Kripto para platformundaki işlemler incelendi

Sarıkaya’nın kripto varlık hareketlerini de ele alan incelemede, hesabına 499 ayrı işlem üzerinden 21 milyon 409 bin 825 lira geldiği tespit edildi. KOM, rapor tablosunda bu işlemleri “şüpheli kripto para hareketi” olarak nitelendirdi.

Sarıkaya’nın banka hesaplarından aynı platforma 320 işlemde 27 milyon 569 bin lira gönderildiği de belirlendi. Rapora göre Paribu bağlantılı para giriş ve çıkışlarının toplam hacmi 48 milyon 978 bin liraya ulaştı.

Kıbrıs’taki otellere yapılan transferler

Mali analiz kapsamında Kıbrıs merkezli otel işletmeleriyle bağlantılı işlemler de incelendi. Rapora göre Kıbrıs’taki bir otelin hesabına 23 ayrı işlemle toplam 2 milyon 407 bin 400 lira gönderildi.

Bir başka otelden Sarıkaya’nın hesabına tek işlemde 420 bin lira geldiği, daha sonra aynı şirkete 100’er bin liralık beş ayrı işlemle toplam 500 bin lira aktarıldığı tespit edildi. Raporda otellerle bağlantılı işlemlerin açıklama ayrıntıları bulunmazken, dosyadaki değerlendirmelerde bu para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığı yönünde şüphe bulunduğu öğrenildi.

KOM’un analizinde çok sayıda transferin “borç”, “borç iadesi” ve “elden alınan borç” açıklamalarıyla yapıldığına da dikkat çekildi. Bu işlemlerin kişisel borç alışverişiyle açıklanamayacak sıklıkta ve tutarlarda olduğu değerlendirilirken, açıklaması bulunmayan veya mali profille uyumsuz görülen transferler raporda sıralandı.

Sarıkaya’nın hesaplarına medya çalışanları, iş insanları ve farklı meslek gruplarından kişilerin yanı sıra çeşitli şirketlerden de yüksek tutarlı para girişleri gerçekleştiği kaydedildi.

Eşinin geçmişte ortak olduğu şirketler de raporda

İncelemenin bir başka bölümünde Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortaklığının bulunduğu şirketlerin hesap hareketleri ele alındı. Bu şirketlerin 2020-2026 dönemindeki banka hesaplarına 339 milyon 318 bin 544 lira girdiği, hesaplardan ise 221 milyon 503 bin 879 lira çıktığı belirtildi. Toplam hareket 560 milyon 822 bin 423 lira olarak hesaplandı.

KOM, kadın çantası ve ayakkabısı gibi ürünlerin satışını yaptığı belirtilen şirketlerden birinin son üç yıllık vergi matrahıyla banka hesap hareketleri arasında uyumsuzluk bulunduğu değerlendirmesini yaptı. Raporda, şirket hakkında uzman bilirkişiler tarafından ayrıca vergi incelemesi gerçekleştirilmesi gerektiği ifade edildi.

Kesin sonuç için bilirkişi incelemesi vurgusu

Mali Veri İnceleme Raporu’nun sonuç kısmında, Sarıkaya’nın hesaplarına giren ve çıkan yüksek tutarlı paraların önemli bölümünde işlem açıklamalarının yetersiz kaldığı vurgulandı. Tespit edilen para trafiğinin, Sarıkaya’nın mali profili ve gazetecilik yapan ücretli bir kişinin hesap profiliyle bağdaşmadığı yönünde değerlendirme yapıldı.

Bununla birlikte raporda, çalışmanın MASAK’tan alınan ham veriler üzerinden gerçekleştirilen bir analiz olduğu özellikle belirtildi. Para hareketleriyle ilgili kesin sonuca, bankacılık veya mali bilirkişi incelemesinin ardından ulaşılabileceği kayda geçirildi.