Fon soruşturmasında üç kişi daha tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında üç şüpheli daha tutuklandı. TERA Holding Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta’nın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma, Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet suçuna ilişkin olarak yürütülüyor. Dosyanın merkezinde Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’nin paylarında gerçekleştirildiği öne sürülen işlemler bulunuyor.

Katılımevim paylarına ilişkin inceleme

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 21 Eylül’de yaptığı açıklamaya göre, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarındaki işlemlerle ilgili inceleme başlatıldı. Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun 17 Eylül tarihli denetleme raporunda, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ’de (KTLEV) piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiği bildirildi.

Şirketin paylarına yönelik soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, bunlardan 15’inin gözaltına alındığı açıklandı. Firari durumda bulunan 10 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise sürdüğü belirtildi.

Soruşturmanın mali boyutunda Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ile Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul şirketleriyle bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarının dondurulduğu aktarılmıştı.

MASAK’tan mali veri talebi

Başsavcılığın 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi.

Talep kapsamında şirket yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi, 2024’ten bugüne kadar yurt dışına yaptıkları para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.

Ayrıca yöneticilerin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerinin de incelenmesi istendi. Bu incelemeyle, söz konusu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığının veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenildi.

Çok sayıda yönetici gözaltına alınmıştı

Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı. Emre Tezmen ve Alper Öztürk’e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.

Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı’nın yanı sıra Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı. Soruşturma kapsamında daha sonra 14 kişi daha gözaltına alınmıştı.

Öte yandan Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ ve Pusula Finans Holding AŞ’de Ahmet Özcan ile Serdar Turhan’ın istifaları kabul edilmiş, boşalan yönetim kurulu üyeliklerine TERA Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Erkan Kilimci atanmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu da Katılımevim paylarındaki işlemler nedeniyle Pusula Portföy ile Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız’ın da aralarında bulunduğu bazı fon yöneticilerine iki yıl süreyle işlem yapma yasağı getirmişti.

Son tutuklamalarla birlikte soruşturma kapsamında tutuklanan kişi sayısının 23’e yükseldiği bildirildi.