Sahte Miras Oyunu Ortaya Çıktı: 95 Milyon Liralık Dolandırıcılıkta 7 Tutuklama
Ankara merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, TOKİ’ye ait arsayı miras kalmış gibi göstererek sahte belgelerle satan 15 şüpheli yakalandı. Yaklaşık 95 milyon 500 bin liralık haksız kazanç sağladığı belirlenen şüphelilerden 7’si tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma, TOKİ’ye ait bir arsanın sahte belgeler kullanılarak çok sayıda kişiye satıldığını ortaya çıkardı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Nitelikli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarına ilişkin soruşturmada, şüphelilerin kendilerini bir kooperatifin başkanı, başkan yardımcısı ve muhasip üyesi olarak tanıttıkları belirlendi. Şüphelilerin, gerçekte TOKİ’ye ait olan arsayı kendilerine miras kalmış gibi gösterdiği tespit edildi.
Şüphelilerin bu iddiayı desteklemek amacıyla sahte evraklar hazırladığı ve söz konusu taşınmazı 20 farklı kişiye sattığı belirlendi. Hazırlanan belgeler ve satış sürecinde kullanılan bilgiler nedeniyle çok sayıda kişinin arsayı gerçek bir taşınmaz olarak değerlendirdiği ifade edildi.
Hesap Hareketleri İncelendi
Soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulundan alınan hesap hareketleri de incelendi. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin yaklaşık 95 milyon 500 bin liralık haksız maddi menfaat sağladığı ortaya çıkarıldı.
Dosyaya başvuran 20 kişinin yanı sıra yaklaşık 80 kişinin daha aynı ada ve parsel bilgilerini ödeme açıklamasına yazarak şüphelilerin hesaplarına para gönderdiği belirlendi. Böylece olaydan etkilenen ve şüphelilerin hesaplarına ödeme yapan kişi sayısının, başvuruda bulunanların üzerinde olduğu tespit edildi.
Parayı Kripto Uygulamalarına Aktardılar
Soruşturma dosyasındaki incelemelerde, şüphelilerin elde ettikleri paranın izini zorlaştırmak için çeşitli kripto para uygulamalarını kullandıkları belirlendi. Para hareketlerinin bu yöntemle takip edilmesini güçleştirmeye çalıştıkları değerlendirilen şüphelilerin hesap işlemleri mercek altına alındı.
Arsa satışına ilişkin sahte belgeler, ödeme hareketleri ve şüphelilerin kullandığı yöntemler, yürütülen soruşturma kapsamında birlikte değerlendirildi. Ekiplerin çalışması sonucunda operasyonun Ankara’nın yanı sıra İstanbul, Zonguldak, Bursa, Denizli, Kütahya ve İzmir’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilmesine karar verildi.
7 Şüpheli Tutuklandı
Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda 15 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda satış belgesi, ödeme dekontu ve sahte evrak ele geçirildi. Ele geçirilen materyallerin soruşturma kapsamında incelemeye alındığı bildirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 7’si, çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler hakkında ise adli kontrol uygulanmasına karar verildi.
Soruşturma, TOKİ’ye ait bir arsanın sahte miras iddiası ve belgeler kullanılarak satışa çıkarılması, farklı kişilerin bu yöntemle ödeme yapması ve elde edilen paranın kripto para uygulamaları üzerinden izinin zorlaştırılmaya çalışılması başlıklarıyla yürütülüyor.