Sermaye Piyasası Soruşturmasında 7 Şüpheli Daha Yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Destek Holding AŞ ve Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul’da düzenlenen operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin tamamının yakalandığı bildirildi.

SPK’nın Tespitleri Soruşturma Dosyasında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Destek Holding ve Özata Denizcilik paylarındaki işlemlere yönelik inceleme gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, söz konusu işlemlerde piyasa dolandırıcılığı yapıldığının tespit edildiği aktarıldı.

Başsavcılık, soruşturma kapsamında daha önce şirketlerin sahipleri olan Altunç Kumova ve Özdemir Ataseven’in gözaltına alındığını, iki şüphelinin çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandığını hatırlattı.

Açıklamada ayrıca Destek Holding ve Özata Denizcilik şirketlerinin yönetim kurulu üyeleri hakkında da işlem yapıldığı kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Destek Holding ve Özata Denizcilik şirketinin yönetim kurulu üyeleri hakkında ayrıca işlem yapılmıştır. Tespiti yapılan şüphelilerden Altuğ Kantarcı, Özgür Akayoplu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş, Azize Binnur Tosun, Ali Çil yakalanmıştır. Firar durumda olan Tuğba Hicran Ataseven, Duygu Somay, İskender Balcı hakkında ise yakalama kararı çıkarılmıştır.”

MASAK’tan Mali Veriler Talep Edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK’a 17 Eylül’de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istendi.

Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi talep edildi. Ayrıca yöneticilerin 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istendi.

Soruşturmada 51 Tutuklama

Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosya kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.

Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmelerinin ardından tutuklanmıştı.

Adliyeye sevk edilen Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey’in tutuklanmasına karar verilmişti. Üç şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklandığı, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı soruşturmada, daha sonra 8 şüpheli daha gözaltına alınmıştı. Bu şüphelilerden 6’sının tutuklanmasına hükmedilmiş, böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51’e ulaşmıştı.

Son olarak Tera Portföy CEO’su Emir Münir Sarpyener ile hakkında yakalama kararı bulunan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.