Tahir Sarıkaya’nın hesaplarında 236 milyon TL’lik para hareketi incelendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında tutuklanan Tahir Sarıkaya’nın banka hesaplarındaki para trafiğine ilişkin incelemenin ayrıntıları ortaya çıktı. MASAK verilerinden yararlanan KOM birimleri, Sarıkaya’nın hesap hareketlerini 2017-2026 dönemini kapsayacak şekilde değerlendirdi.

Hazırlanan Mali Veri İnceleme Raporu’na göre, söz konusu dönemde Sarıkaya’nın hesaplarında toplam 236 milyon 103 bin 179 TL tutarında para hareketi tespit edildi. Hesaplara giren ve hesaplardan çıkan paraların bir bölümü, işlem açıklamaları ile Sarıkaya’nın mali profili dikkate alınarak incelemeye alındı.

Para giriş ve çıkışları raporda değerlendirildi

Raporda, hesaplara yapılan para girişlerinin 69 milyon 649 bin 61 TL’lik kısmının “izaha muhtaç şüpheli para transferi” olarak değerlendirildiği belirtildi. Para çıkışlarında ise aynı kapsamda değerlendirilen tutarın 106 milyon 524 bin 970 TL olduğu kaydedildi.

Bu değerlendirmede banka işlemlerine ilişkin açıklamaların yanı sıra Sarıkaya’nın mali profilinin de göz önünde bulundurulduğu aktarıldı. Raporun sonuç bölümünde, hesaplarda görülen yüksek tutarlı para hareketlerinin önemli bir kısmında işlem açıklamalarının yetersiz olduğu ifade edildi.

Paribu hesabındaki işlemler incelendi

İnceleme kapsamında Sarıkaya’nın Paribu Teknoloji A.Ş. üzerinden gerçekleştirdiği işlemler de ele alındı. Buna göre Sarıkaya’nın söz konusu platformdaki hesabından 499 işlem aracılığıyla toplam 21 milyon 409 bin 825 TL aldığı belirlendi.

Sarıkaya’nın aynı platforma yaptığı para gönderimlerinin ise 320 işlemde toplam 27 milyon 569 bin TL’ye ulaştığı tespit edildi. Raporda, Paribu Teknoloji A.Ş. ile bağlantılı toplam 48 milyon 978 bin TL tutarındaki bu para trafiği “şüpheli kripto para hareketi” olarak değerlendirildi.

Kıbrıs’taki şirketlere yapılan transferler

Mali Veri İnceleme Raporu’nda, Sarıkaya’nın Kıbrıs’ta faaliyet gösteren bazı otel şirketleriyle gerçekleştirdiği para transferlerine de yer verildi. Sarıkaya’nın Grand Sapphire Resort Ltd.’ye 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 TL gönderdiği kaydedildi.

Merit Kıbrıs Turizm Limited’e yapılan transferlerin ise 5 işlemde toplam 500 bin TL olduğu belirtildi. Bunun yanında Merit Kıbrıs’tan Sarıkaya’nın hesabına 420 bin TL gönderildiği de rapordaki tespitler arasında yer aldı.

Eşinin ortak olduğu şirketlerin hesapları da incelendi

Raporda, Tahir Sarıkaya’nın eşi Rabia Arslan Sarıkaya’nın ortaklığının bulunduğu iki şirketin banka hesap hareketleri de değerlendirildi. İncelemeye göre bu şirketlerin hesaplarında 2020-2026 döneminde toplam 560 milyon 822 bin 423 TL’lik para hareketi gerçekleşti.

Şirketlerden Madamra Tekstil’in banka hesaplarındaki hareketler ile son üç yıla ait vergi matrahı arasında uyumsuzluk bulunduğu yönünde değerlendirme yapıldı. Bu nedenle şirket hakkında ayrıca vergi incelemesi gerçekleştirilmesi gerektiği raporda belirtildi.

Kesin değerlendirme için bilirkişi incelemesi işaret edildi

Raporun sonuç kısmında, Sarıkaya’nın hesaplarındaki yüksek tutarlı işlemlerin önemli bir bölümüne ilişkin açıklamaların yeterli olmadığı görüşüne yer verildi. Tespit edilen para trafiğinin ücretli gazetecilik geliriyle bağdaşmadığı yönünde değerlendirme yapıldı.

Bununla birlikte para hareketleri hakkındaki kesin sonuca ulaşılabilmesi için bankacılık veya mali bilirkişi incelemesi yapılması gerektiği kaydedildi. Sarıkaya’nın hesapları ve bağlantılı şirketlere ilişkin bulgular, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.