İstanbul’da sermaye piyasalarındaki bazı işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması kapsamında verilen tutuklama kararları ve incelenen mali hareketler gündemdeki yerini koruyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, çeşitli şirketlerin yöneticilerine ait finansal verilerin incelenmesi talep edildi.
Soruşturma kapsamında, farklı tarihlerde düzenlenen operasyonların ardından toplam 85 şüphelinin tutuklandığı kaydedildi. Gözaltına alınan bazı kişiler ise savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakıldı.
Soruşturmanın Kapsamında Hangi Şirketler Var?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin talep edildiği belirtildi.
Müzekkerede söz konusu şirketlerin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi istendi. Ayrıca yöneticilerin 2024’ten bugüne gerçekleştirdiği yurt dışı para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Fon Soruşturmasında Kaç Kişi Tutuklandı?
Dosya kapsamında Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de aralarında bulunduğu toplam 85 şüpheli hakkında tutuklama kararı verildiği bildirildi. Soruşturmanın farklı aşamalarında gerçekleştirilen operasyonlarla çok sayıda kişi hakkında işlem yapıldı.
Tutuklananlar arasında yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak görev yapan isimler bulunuyor. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, tutuklanan isimler arasında yer aldı.
Tutuklanan İsimler Arasında Kimler Bulunuyor?
Soruşturma kapsamında tutuklandığı belirtilen diğer isimler şöyle sıralandı:
Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova, İbrahim Bekçi, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun ve Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özkan.
Listede ayrıca Tera Yatırım CEO’su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de bulunduğu aktarıldı. Kaynak haberde, toplam tutuklu sayısının 85 olduğu belirtildi.
Enver Çevik Ve Kemal Akkaya Serbest Bırakıldı
Fon soruşturması kapsamında gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya’nın savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldığı bildirildi. İki isim, gözaltı sürecinin ardından savcılıkta ifade verdi. İfadelerin tamamlanması sonrasında serbest bırakılma kararı verildi.
50 Kişilik Grup İddiası
Soruşturmayla ilgili gündeme gelen bir yazıda, piyasalardaki dalgalanmaları önceden öğrendiği ve tepe noktada satış yaparak parasını kurtardığı öne sürülen yaklaşık 50 kişilik bir grubun isim isim belirlendiği iddia edildi. Aynı yazıda bu kişilerin sistemi zarara uğrattığı da ileri sürüldü.
Yazıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dar kapsamlı bir toplantıda söz konusu kişileri işaret ederek paraların geri getirilmesi yönünde talimat verdiği aktarıldı. Bu ifadelerin soruşturma makamlarının resmi açıklaması değil, yazıda yer alan iddialar olduğu belirtildi.
Yatırımcılara Ödeme Planı Gündemde
Fon krizinden etkilenen yatırımcılara yönelik ödeme planı da soruşturmayla birlikte takip edilen başlıklar arasında yer aldı. Aktarılan bilgilere göre alacağı 1 milyon liranın altında bulunan yaklaşık 355 bin yatırımcıya ödemelerin bu ay içerisinde başlaması planlanıyor.
Ödemelerde şüphelilerin el konulan mal varlıkları, Takasbank’taki zorunlu karşılıklar ve devlet tahvillerinin kaynak olarak kullanılması öngörülüyor. Soruşturmanın adli boyutuyla birlikte yatırımcılara yapılması planlanan ödemelerin nasıl ilerleyeceği de izleniyor.
Dosyanın merkezinde sermaye piyasalarındaki bazı işlemler ile şirket yöneticilerinin mali hareketleri bulunuyor. MASAK’tan istenen verilerin incelenmesi ve soruşturma kapsamında atılacak yeni adımlar, sürecin bundan sonraki aşamasını belirleyecek.