Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasında yeni kararlar alındı. Soruşturma kapsamında örgütle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen kişiler ile şirketlerin para ve malvarlığı hareketleri incelendi.
Başsavcılığın tespitlerine göre söz konusu kişi ve şirketlerin, örgütün hem yurt içindeki hem de yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerinin organize edilmesinde rol aldığı değerlendirildi. Ayrıca kayıt dışı finansal transferlerin kolaylaştırıldığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetler yürütüldüğü belirtildi.
Kayıt dışı transfer iddiası
Soruşturma dosyasında, kayıt dışı para ve menkul değer transferleri gerçekleştirildiğine ilişkin delillere ulaşıldı. Bunun yanı sıra örgütün resmi ve bürokratik işlemlerinde danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü tespit edildi.
Örgütün ihtiyaç duyduğu taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği de soruşturma kapsamındaki tespitler arasında yer aldı. İncelemelerde, yurt dışına gönderilen yardım sevkiyatlarının içine nakit para gizlendiğine ilişkin deliller elde edildiği bildirildi. Suçtan elde edildiği değerlendirilen bu gelirlerin lojistik şirketleri aracılığıyla sevk edildiği öne sürüldü.
Çevrim içi ödeme sistemleri ve kuryeler incelendi
Soruşturma kapsamında ulaşılan tespitlere göre örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir kısmı çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden gönderildi. Önemli bir kısmının ise lojistik firmaları kullanılarak kayıt dışı biçimde ve güvenilir kurye olarak değerlendirilen kişiler aracılığıyla ulaştırıldığı belirlendi.
Usule aykırı yürütüldüğü belirtilen işlemlere yasal bir görünüm kazandırılması amacıyla bazı kişi ve şirketlerin danışmanlık hizmeti verdiği yönünde de tespitlere ulaşıldı. Başsavcılığın soruşturması, örgütün finansal hareketlerinin organizasyonu, kayıt dışı transferler ve bunların görünürde yasal hâle getirilmesine yönelik faaliyetler üzerinde yoğunlaştı.
29 şüpheli için gözaltı kararı
Elde edilen deliller ve yapılan tespitlerin ardından soruşturma kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atanması kararlaştırıldı.