Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Bahçelievler’deki Kuyumcukent’te faaliyet gösteren 16 ayrı firmanın şikâyeti üzerine çalışma başlatıldı. Soruşturma, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla sürdürüldü.
Yapılan incelemelerde, O.K. ve H.K. öncülüğündeki grubun, üçüncü kişiler adına kurulan iş yerlerini aracı olarak kullandığı tespit edildi. Şüphelilerin bu iş yerleri üzerinden kuyumculuk sektöründe kullanılan çeşitli ziynet eşyalarını topladığı belirlendi.
Ziynet Eşyalarını Eriterek Saf Altına Dönüştürmüşler
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre şüpheliler, bilezik, kolye, alyans ve benzeri ziynet eşyalarını Anadolu’da satacaklarını söyleyerek temin etti. Ancak ürünlerin, alındıkları şekliyle piyasaya sunulmadığı; şüphelilerin kendi atölyelerinde bu eşyaları eriterek saf altına dönüştürdüğü belirlendi.
Şüphelilerin aldıkları malzemeler karşılığında başlangıçta kısmi ödemeler yaptığı, daha sonra yeni malzemeler alarak borçlandığı ve ödeme yükümlülüklerini yerine getirmediği kaydedildi. Mal sahiplerine iflas ettiklerini söyleyen şüphelilerin, bu yöntemle toplam 64 kilogram altın topladığı ve mağduriyete neden olduğu tespit edildi.
Üç İlde Eş Zamanlı Operasyon
Soruşturma kapsamında “örgüt kurmak ve yönetmek”, “örgüte üye olmak”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan elde edilen gelirleri aklama” suçlarından 35 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı verildi.
Kararın ardından İstanbul merkezli olmak üzere Ankara ve Kocaeli’de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 45 ev ile 3 iş yerinde arama yapıldı.
Soruşturma çerçevesinde şüphelilerin banka ve elektronik para hesaplarıyla tüm hak ve alacaklarına, ayrıca 18 taşıt ve 13 taşınmaza “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında el konulmasına karar verildi.