İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu, sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 106 kişi ve kuruluş hakkında malvarlığı tedbiri uygulanmasını talep etti.
Soruşturma dosyasında 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi yer aldı. Savcılığın talep yazısında, ilgili kişi ve kuruluşların sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferlerinin sınırlandırılması ve malvarlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istendi.
Hisselerdeki Fiyat Hareketleri İnceleniyor
Talep yazısında bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları yaşandığı belirtildi. Söz konusu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği kaydedildi.
Yazıda, ilgili hisselerin büyük bölümünün fonlar aracılığıyla toplandığı ifade edildi. Fon işlemleri kapsamında gerçekleştirilen alımların hisse fiyatlarında yükselişe neden olduğu, bu yükselişin ise ilgili fonların değerlerinin artmasını sağladığı aktarıldı.
Savcılık değerlendirmesinde, fon sahipleri tarafından gerçekleştirilen hisse alımlarının piyasada talep oluşturduğu belirtildi. Daha sonra bu hisselerin fonlara satıldığı, bu işlemler sonucunda hem hisselerin hem de fonların değerlerinde artış meydana geldiği kaydedildi.
Aile Yakınları İçin De Tedbir Talebi
Savcılık, listede bulunan kişi ve kuruluşların yanı sıra ilgili kişilerin eşleri, çocukları ve belirlenen aile yakınları bakımından da malvarlığını azaltıcı nitelikteki işlemlere tedbir uygulanmasını istedi.
Talep kapsamında ayrıca Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nden bilgi istendi. Bu çerçevede, listede yer alan kişiler ile eşleri adına kayıtlı taşınmaz, gemi ve hava araçlarının tespit edilmesi talep edildi.
Listede Yer Alan 42 İsim
Soruşturma kapsamında malvarlığı tedbiri uygulanması talep edilen gerçek kişiler şöyle sıralandı:
1. Muhammed Yarız
2. Serdar Turhan
3. Abdullah Ercan
4. Melis Sandal
5. Emrullah Ercan
6. Ömer Bedir Çetinel
7. Mustafa Dedik
8. Hakan Yıldız
9. Erdin Özel
10. Enver Geçgel
11. İsmet Öğüt
12. Tarzan Tarık Sarvan
13. Tolga Aydin
14. Ezgi Kaya
15. Burhan Tunç Özkan
16. Mehmet Selçuk Aksoy
17. Turgay Ceylani
18. Rıza Kandemir
19. Cengiz Avcı
20. Furkan Talay
21. Metehan Ülgener
22. Ali Yıldız
23. Kazim Kocapınar
24. Hakan Dıravacı
25. Şeyhmus Yeşilmen
26. Şadi Türk
27. Nihat Kırmızı
28. Mahmut Vural Erkoç
29. Ali Acar
30. Hale Elpe
31. Alim Bilen
32. Ayşe Gökdemir
33. Ercan Çömez
34. Çağlayan Yağcı
35. Feridun Geçgel
36. Mehmet Emre Çamlıbel
37. Caner Bingöl
38. Enes Can Demir
39. Türker Tekten
40. Salih Tuncer Mutlucan
41. Egemen Sönmez
42. Gül Ayşe Çolak
Malvarlığı tedbirlerine ilişkin süreç, savcılığın talebi doğrultusunda ilgili kurumlar ve makamlar tarafından yürütülecek incelemelerle devam edecek.