İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sermaye piyasası soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca sürdürülen soruşturma kapsamında, daha önce haklarında yurt dışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener gözaltına alındı.
Fon soruşturması, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının ilgili şirketler ve yöneticilerine yönelik mali incelemeleriyle devam ediyor. Soruşturma kapsamında başsavcılık tarafından Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) 17 Eylül'de gönderilen müzekkereyle, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istenmişti.
Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi talep edilmişti. Ayrıca yöneticilerin 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
Soruşturmada Çok Sayıda Tutuklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmanın önceki aşamalarında çok sayıda şüpheli hakkında işlem yapılmıştı. Bu kapsamda Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk tutuklanan isimler arasında yer almıştı.
Soruşturmada ayrıca Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi hakkında da tutuklama kararı verilmişti.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Adliyeye Sevk Edilen Şüpheliler
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan adliyeye sevk edilmişti. Bu üç şüpheli hakkında tutuklama kararı verilmişti.
Adliyeye sevk edilen diğer şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in de tutuklanmasına karar verilmişti. Aynı süreçte 3 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.
Başka bir aşamada gözaltına alınarak Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüpheliden 17'si hakkında tutuklama kararı verilmiş, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Soruşturmanın devam eden bölümünde 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, bunlardan 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.
Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener'in gözaltına alınmasıyla birlikte, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası ve fon soruşturmasına ilişkin işlemleri sürüyor.