İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan gazeteci ve televizyon programcısı Tahir Sarıkaya’nın mali hareketlerine ilişkin hazırlanan raporun ayrıntıları ortaya çıktı. Soruşturmanın seyri için önemli olan raporda, MASAK’tan alınan bankacılık verilerini inceleyen KOM ekipleri, Sarıkaya’nın yıllara yayılan para trafiğini mercek altına aldı. 2017-2026 dönemini kapsayan incelemede Sarıkaya’nın hesaplarına 101 milyon 932 bin 207 TL girdiği, hesaplarından ise 134 milyon 170 bin 972 TL çıktığı belirlendi. Böylece incelemeye konu toplam para hareketi 236 milyon 103 bin TL’yi aştı. Raporda, hesaplara giren paraların 69 milyon 649 bin 61 TL’lik bölümünde işlem açıklamalarının yetersiz olduğu değerlendirildi. Hesaplardan çıkan ve aynı kapsamda incelenen tutarın ise 106 milyon 524 bin 970 TL olduğu kaydedildi. KOM raporunda bazı işlemlerin “kişisel borç alışverişi” ile açıklanamayacak sıklık ve tutarlarda olduğu değerlendirmesine yer verildi. Söz konusu transferlerin bir bölümünün Sarıkaya’nın mali profiliyle uyumsuz olduğu belirtildi.
Kripto Para Hesabında Milyonlarca Liralık Hareket
Raporun dikkat çeken başlıklarından biri kripto para işlemleri oldu. Rapora göre Sarıkaya’nın hesabına Paribu Teknoloji A.Ş. üzerinden 499 ayrı işlemde 21 milyon 409 bin 825 TL geldi. Sarıkaya’nın hesaplarından aynı platforma ise 320 işlemde 27 milyon 569 bin TL gönderildi. Böylece yalnızca Paribu bağlantılı para giriş ve çıkışlarının toplamı 48 milyon 978 bin TL olarak hesaplandı. KOM, söz konusu hareketleri raporunda “şüpheli kripto para hareketi” başlığı altında değerlendirdi.
Kıbrıs'taki Otellere Milyonluk Transfer
Mali incelemelere Sarıkaya'nın Kıbrıs bağlantılı işlemleri de takıldı. Sarıkaya’nın hesabından Grand Sapphire Resort Ltd. hesabına 23 ayrı işlemde toplam 2 milyon 407 bin 400 TL gönderildiği tespit edildi. Merit Kıbrıs Turizm Limited ile yapılan işlemlerde ise Sarıkaya’nın hesabına 420 bin TL geldiği, daha sonra aynı şirkete beş ayrı işlemle toplam 500 bin TL gönderildiği belirlendi. Dosyadaki değerlendirmelerde bu otel bağlantılı para hareketlerinin kumar ödemesi olup olmadığı yönünde şüphe bulunduğu aktarıldı.
İncelemenin bir başka bölümünde Sarıkaya’nın eşinin geçmişte ortaklığı bulunan şirketlerin banka hesapları ele alındı. KOM verilerine göre bu şirketlerin 2020-2026 dönemindeki hesaplarında 339 milyon 318 bin 544 TL para girişi, 221 milyon 503 bin 879 TL para çıkışı gerçekleşti. Toplam hareket 560 milyon 822 bin TL olarak hesaplandı. Raporda, kadın çantası ve ayakkabı satışı yaptığı belirtilen şirketlerden birinin vergi matrahı ile banka hareketleri arasında uyumsuzluk bulunduğu değerlendirmesi yapıldı. Şirket için ayrıca uzman bilirkişilerce vergi incelemesi yapılması gerektiği belirtildi. Açıklanan raporun incelemesi tamamlandıktan sonra Tahir Sarıkaya dosyasının nasıl ilerleyeceği de belli olacak.