Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Soruşturmada 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete kayyum atanmasına karar verildi.
Soruşturma; suç örgütü kurma ve yönetme, suç örgütüne üye olma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçları kapsamında yürütülüyor.
Para ve malvarlığı hareketleri incelendi
Başsavcılığın soruşturması kapsamında, Alihan Kuriş suç örgütüyle bağlantılı veya iltisaklı olduğu değerlendirilen bazı kişiler ile şirketlerin faaliyetleri mercek altına alındı. Bu kişi ve şirketlerin, örgütün yurt içi ve yurt dışındaki para ve malvarlığı hareketlerini organize ettiği öne sürüldü.
İncelemelerde söz konusu kişi ve şirketlerin kayıt dışı finansal transferleri kolaylaştırdığı ve suçtan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin aklanmasına yönelik faaliyetlerde bulunduğu yönünde tespitlere ulaşıldı.
Soruşturma dosyasına giren delillere göre kayıt dışı para ve menkul değer transferleri gerçekleştirildi. Örgütün resmi ve bürokratik süreçlerine ilişkin danışmanlık faaliyetleri yürütüldüğü, ihtiyaç duyulan taşınır ve taşınmaz malvarlıklarının düşük bedellerle temin edilmesine aracılık edildiği de ileri sürüldü.
Yardım sevkiyatlarına nakit para gizlendiği iddiası
Soruşturma kapsamında, yurt dışına yapılan yardım sevkiyatlarının içerisine nakit para gizlendiğine ilişkin delillerin elde edildiği bildirildi. Suçtan sağlandığı değerlendirilen gelirlerin, lojistik şirketleri aracılığıyla yurt dışına sevk edildiği iddiası da dosyada yer aldı.
Başsavcılığın açıklamasında, örgütün yurt dışına aktardığı maddi yardımların bir bölümünün çevrim içi ödeme sistemleri üzerinden gönderildiği belirtildi. Önemli bir kısmının ise lojistik firmaları üzerinden, güvenilir kurye olarak değerlendirilen kişiler aracılığıyla kayıt dışı biçimde ulaştırıldığı kaydedildi.
Usule aykırı şekilde yürütüldüğü belirtilen bu işlemlerin görünürde yasal hale getirilmesi için bazı şirketler ve kişiler tarafından danışmanlık hizmeti sağlandığı yönünde tespitler yapıldığı da açıklandı.
Seçim süreçlerine ilişkin bulgular dosyada
Soruşturma sırasında ele geçirilen dijital materyaller, tanık beyanları, mali kayıtlar ve diğer deliller de incelemeye alındı. Bu deliller kapsamında şüphelilerin, Türkiye’de gerçekleştirilen seçim süreçlerini etkilemeye yönelik organizasyonel ve finansal faaliyetlerde bulunduklarına ilişkin bulguların soruşturma dosyasına yansıdığı bildirildi.
Başsavcılık, söz konusu iddialara yönelik incelemenin çok yönlü biçimde sürdüğünü belirtti.
İkamet ve iş yerlerinde arama yapıldı
Operasyon kapsamında 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilere ait ikametlerde ve iş yerlerinde arama işlemleri gerçekleştirildi. Soruşturmada örgütle bağlantılı olduğu değerlendirilen 23 şirkete de kayyum atanması kararlaştırıldı.
Alihan Kuriş’in liderliğini yaptığı öne sürülen çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülüyor.