İstanbul’da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturmalar kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya, Cumhuriyet Başsavcılığında “şüpheli” sıfatıyla ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iki isim ifadeye çağrıldı. Çağrı üzerine Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne gelen Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya, soruşturmayı yürüten savcıya ifade verdi.
Yaklaşık 1 saat süren ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya adliyeden ayrıldı.
MASAK’tan Mali Verilerin İstenmesi
Soruşturma kapsamında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, 17 Eylül’de Mali Suçları Araştırma Kuruluna (MASAK) gönderdiği müzekkerede bazı şirketler ve bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini istediği belirtilmişti.
Müzekkerede Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile söz konusu şirketlerin alt şirketlerinde görev yapan yöneticilere ilişkin verilerin talep edildiği kaydedilmişti.
Başsavcılık, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesini istemişti. Ayrıca yöneticilerin 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.
Soruşturmada 85 Kişi Tutuklandı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk tutuklanmıştı.
Soruşturmada ayrıca Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi hakkında da tutuklama kararı verilmişti.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da tutuklanan isimler arasında yer almıştı.
Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de aralarında bulunduğu 73 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 85’e ulaşmıştı.
Gönüllü Ödeme Başvurusu İncelendi
Öte yandan soruşturma kapsamında Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya’nın, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından açıklanan gönüllü ödeme yöntemi doğrultusunda yaptığı başvuru da incelenmişti.
Başsavcılık tarafından 7 farklı bankaya gönderilen yazıda, Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya’nın dilekçelerinde belirtilen hesaplarda bulunan miktarların Birleşik Fon Bankası AŞ Merkez Şubesi hesabına gönderilmesine izin verilmesi istenmişti.