İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 20 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılar, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi. Savcılık ifadeleri tamamlanan şüphelilerin tamamı, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
20 Şüphelinin İsimleri
Tutuklama talebiyle hakimliğe gönderilen şüphelilerin isimleri şöyle: Ali Serhat Tüzün, Ali Yöney, Alper Tunga Sagu Burak, Burak Sevindik, Fırat Kerim Ersoy, Gökhan Koçyiğit, Gürsel Akça, İdris Çakır, Jeremy Etienne Debost, Tahir Fatih Mutlu, Mücahit Acaralp, Nil Özalp, Tuncer Köklü, Yasemin Yavuz Koçyiğit, Ali Göl, Hüseyin Emre Güner, İhsan Çimen, Mesut Yalım, Osman Sungur ve Erol Demirbaş.
MASAK’tan Mali Veriler İstenmişti
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) 17 Eylül’de gönderilen müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt kuruluşlarının yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Müzekkerede, söz konusu şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi istenmişti. Ayrıca yöneticilerin 2024’ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdiği para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.
Soruşturmada Daha Önceki Tutuklamalar
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk tutuklanmıştı.
Soruşturmada ayrıca Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi hakkında da tutuklama kararı verilmişti.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı ile Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da soruşturma kapsamında tutuklanan isimler arasında yer almıştı.
Soruşturmanın devamında Tera Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel’in de aralarında bulunduğu 53 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilmişti. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısının 65’e ulaştığı bildirilmişti.