İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen fon soruşturmasında, şüphelilerin hisse senedi hareketlerine ilişkin yeni bir inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında, bazı hisselerin başka hesaplara ve yurt dışında bulunan banka ya da aracı kurumlara aktarıldığı yönündeki tespitler üzerine işlemlerin ayrıntılı biçimde incelenmesine karar verildi.
Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre savcılık, Serdar Turhan, Muhammed Yarız ve Şaban Serkan İlaldı’nın tüm banka ve aracı kurum hesaplarındaki hisse hareketlerinin ortaya çıkarılması amacıyla ilgili kurumlara müzekkere yazdı. İncelemede, söz konusu kişilerin hesaplarında bulunan hisselerin hangi tarihlerde, hangi talimatlarla ve hangi hesaplara aktarıldığının belirlenmesi isteniyor.
Hisselerin Tasfiye Süreci Öncesindeki Hareketleri Araştırılacak
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, Sermaye Piyasası Kurulunun belirli fonlara ilişkin tasfiye süreçleri öncesinde şüphelilerin hesaplarında bulunan bazı hisse senetleri, talimat ve virman yoluyla başka hesaplara aktarıldı. Bu hesaplar arasında yabancı banka ve aracı kurumların da bulunduğu belirlendi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu hisse hareketlerinin tamamının geriye dönük olarak incelenmesini talep etti. Bu kapsamda, şüphelilerin Ocak 2025’ten müzekkerenin ilgili kurumlara ulaştığı tarihe kadar banka ve aracı kurum hesaplarında bulundurdukları hisse senetlerinin tek tek tespit edilmesi istendi.
İncelemede hisselerin isimleri ve miktarları, başka hesaplara aktarılmalarına ilişkin yazılı veya sözlü talimatlar, gerçekleştirilen virman işlemleri, transferlerin yapıldığı hesaplar, bu hesapların sahiplerine ait açık kimlik bilgileri ve işlem tarihleri kayıt altına alınacak.
Yurt Dışına Yapılan Virmanlar İçin Ayrıntılı Kayıt Talebi
Savcılığın ilgili kurumlara gönderdiği müzekkerede, yurt dışına yapılan hisse transferlerine ayrıca dikkat çekildi. Şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini yabancı banka veya aracı kurumlara virmanladıklarının belirlenmesi durumunda, bu kuruluşlara ilişkin tüm kayıtların Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Bu kayıtlar arasında hisselerin hangi tarihte aktarıldığı, transferin hangi talimat doğrultusunda gerçekleştirildiği, hangi hisse senedinden kaç adet gönderildiği ve hisselerin hangi yabancı banka ya da aracı kuruma aktarıldığına ilişkin bilgilerin bulunması istendi.
Soruşturma makamlarının, hisse hareketlerinin mal varlığı tedbirleri ve fon soruşturması kapsamındaki işlemler açısından önem taşıyıp taşımadığını belirlemek amacıyla para ve sermaye piyasası hareketlerini geriye dönük olarak incelediği öğrenildi.
Bu doğrultuda hisselerin şüphelilerin kendi hesaplarından başka gerçek veya tüzel kişilere ait hesaplara aktarılıp aktarılmadığı, yurt dışındaki hesaplara virman yoluyla çıkarılan varlıkların bulunup bulunmadığı ve işlemlerin zamanlaması araştırılacak.
5 Ekim 2026 tarihli müzekkere, gereğinin yapılması için Türkiye Bankalar Birliği Başkanlığı ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına gönderildi. İlgili kurumlardan gelecek kayıtların ardından, hangi hisselerin hangi hesaplara aktarıldığı ve yurt dışına gerçekleştirilen virmanların kapsamının netleşmesi bekleniyor.