Adalet Bakanlığı, fon soruşturması çerçevesinde tespit edilen yeni bir mali harekete ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre, Hedef Holding bünyesinde faaliyet gösteren Hedef Yatırım Bankasının 2 milyar liralık transfer girişimi Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından durduruldu.
Açıklamada, Hedef Yatırım Bankasının 40,9 milyon dolar karşılığında İsviçre merkezli finansal kuruluş Swissquote’a 2 milyar lira göndermek istediğinin belirlendiği aktarıldı. Paranın, Swissquote’un Akbank nezdindeki muhabirlik hesabına aktarılmasının planlandığı kaydedildi.
Söz konusu mali hareketin niteliğinin “swap işlemi” olarak bildirildiği belirtildi. Ancak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ile gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, işlem karşılığında gösterilen 40,9 milyon doların ilgili hesaba henüz geçmediği tespit edildi.
İncelemelerde, 40,9 milyon dolarlık tutarın ileri tarihli bir taahhüt niteliği taşıdığı belirlendi. Bu tespitin ardından MASAK, 2 milyar liralık transfer işleminin durdurulmasına karar verdi.
Fonlarla ilgili süreç nasıl başladı?
Sermaye piyasalarındaki bazı yatırım fonlarının, yatırımcıların para çekme taleplerini karşılamakta güçlük yaşamasıyla başlayan süreç daha sonra geniş kapsamlı bir soruşturma ve tasfiye sürecine dönüştü.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 17 Eylül’de Katılımevim (KTLEV), Gündoğdu Gıda (GUNDG) ve Destek Finans Faktoring (DSTKF) paylarında gerçekleştirilen işlemler nedeniyle çok sayıda kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurularının, Sermaye Piyasası Kanunu’nun 107/1. maddesi kapsamında yapıldığı açıklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada dört kişi tutuklandı. Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Destek Holding sahibi Altunç Kumova, tutuklananlar arasında yer aldı.
Soruşturma kapsamında ayrıca çok sayıda kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirildi ve mal varlığı tedbirleri uygulandı.
Soruşturmanın kapsamı genişletildi
19 Eylül’de soruşturma daha geniş bir alana yayıldı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
Aynı süreçte Emre Alkin ve Kerem Alkin de gözaltına alındı. Tera Yatırım yöneticileri Bülent Uygun ile Abdulkadir Özkan hakkında da gözaltı işlemi uygulandı.
21 Eylül’de ise Katılımevim paylarındaki işlemlerle bağlantılı yeni bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 25 kişi hakkında adli işlem başlatılırken, 15 kişi gözaltına alındı.
Para ve kripto varlık transferleri inceleniyor
Başsavcılık, yürütülen mali incelemenin kapsamını da genişletti. Bu doğrultuda Pusula Finans Holding, Tera Yatırım Menkul Değerler, Hedef Holding ve Bulls Yatırım Menkul Değerler ile söz konusu yapıların alt şirketlerinin yöneticilerine ait hesap hareketlerinin incelenmesi istendi.
İncelemenin, şirket yöneticilerinin 2024’ten bu yana gerçekleştirdiği para transferlerini, kripto varlık transferlerini ve diğer hesap hareketlerini kapsadığı bildirildi. Yöneticilerin birinci derece yakınlarına ait mali hareketler de inceleme kapsamına dahil edildi.