İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturmalar sürüyor.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 20 şüpheliden 19'unun savcılıktaki ifade işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine gönderildi.
Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Uygun'un ise savcılıktaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Tutuklama talebiyle sevk edilen şüpheliler
Savcılıktaki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen şüphelilerin isimleri şöyle sıralandı:
Tera Yatırım Yönetim Kurulu Üyesi Abdulkadir Özkan, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Gözde Hacıoğlu, Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Büşra Alçelik, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Halil İbrahim Ege, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey.
MASAK'tan mali verilerin istenmesi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edildi.
Müzekkerede, söz konusu şirketlerde görev yapan tüm yöneticilerin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi istendi. Ayrıca yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talebinde bulunuldu.
Soruşturmada daha önce tutuklananlar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında daha önce Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturma çerçevesinde Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Bunun yanı sıra soruşturma kapsamında 14 kişi daha yakalanmıştı.