İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 5 şüpheli tutuklandı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ve Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, sulh ceza hakimliğinde hakim karşısına çıktı.
Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri tamamlanırken, mahkeme savcılığın talebi doğrultusunda 5 kişinin tutuklanmasına karar verdi.
Başsavcılıktan soruşturmaya ilişkin açıklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Eylül'de yaptığı açıklamada, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma yürütüldüğünü bildirmişti.
Açıklamada, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül tarihli denetleme raporunda, Katılımevim Tasarruf Finansman AŞ'de (KTLEV) piyasa dolandırıcılığı gerçekleştirildiğinin tespit edildiği belirtilmişti.
Şirketin payına ilişkin soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı, bunlardan 15'inin gözaltına alındığı ve firari 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü aktarılmıştı.
Başsavcılık açıklamasında ayrıca soruşturmanın mali boyutuna ilişkin olarak Pusula Finans Holding, Pusula Yatırım Menkul Değerler, Tera Yatırım Menkul Değerler, Tera Portföy Yönetimi, Hedef Holding, Hedef Portföy Yönetimi, Bulls Yatırım Menkul Değerler, Bulls Portföy Yönetimi ve Ufuk Yatırım Yönetim ve Gayrimenkul ile bağlantılı yönetici ve yetkililerin para ve mal varlıklarının dondurulduğu ifade edilmişti.
Soruşturma konusu mal varlıklarının kaçırılmasının, üçüncü kişilere devredilmesinin veya azaltılmasının önüne geçilmesi amacıyla Türkiye Bankalar Birliği, Türkiye Katılım Bankaları Birliği, Türkiye Noterler Birliği, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve MASAK'a müzekkereler gönderildiği kaydedilmişti.
Açıklamada, adı geçen fon şirketlerinin yönetim kurulu başkan ve üyeleri, imza yetkilileri ile bunların eşleri ve birinci derece kan hısımlarının mal varlığını azaltıcı nitelikteki işlemlerinin Cumhuriyet Başsavcılığının bilgisi ve görüşü dışında gerçekleştirilmemesi gerektiğinin ilgili kurumlara bildirildiği belirtilmişti. Başsavcılık, soruşturmaların tüm yönleriyle titizlikle sürdüğünü ifade etmişti.
Mali hareketler inceleniyor
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül'de MASAK'a gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi istenmişti.
Müzekkerede, şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi ve bu kişilerin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi talep edilmişti.
Şirket yöneticilerinin yanı sıra birinci derece yakınlarının para ve kripto varlık hareketlerini de kapsayan mali incelemeyle, bu kişiler üzerinden yurt dışına para aktarılıp aktarılmadığının veya kripto varlık çıkarılıp çıkarılmadığının belirlenmesinin amaçlandığı öğrenilmişti.
Soruşturmadaki gözaltılar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen çalışma kapsamında Emre Tezmen, Emre Alkin, Kerem Alkin, Alper Öztürk ve Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
Polis ekipleri, şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında arama gerçekleştirmişti.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan'ın da gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, dün 14 kişinin daha gözaltına alındığı bildirilmişti.