İstanbul'da sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli daha tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Abdulkadir Özkan ve Bülent Uygun ile Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanmaları talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilen 3 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Hakimlik, Abdulkadir Özkan, Bülent Uygun ve Nihat Kırmızı'nın tutuklanmasına karar verdi.
MASAK'tan mali verilerin temini istendi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 17 Eylül'de Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği müzekkereyle Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu şirketlerin alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesini talep etmişti.
Müzekkerede, söz konusu şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin belirlenmesi istendi. Ayrıca yöneticilerin 2024 yılından bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleriyle tüm para giriş ve çıkışlarının ham veri olarak Başsavcılığa gönderilmesi talep edildi.
Daha önce 9 kişi tutuklanmıştı
Soruşturma kapsamında Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.
Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun, Abdulkadir Özkan ve Selim Dağbaşı ile Hamza Kablan da soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı. Soruşturma kapsamında ayrıca 14 zanlı daha yakalanmıştı.
14 zanlı tutuklandı
Dün adliyeye sevk edilen 14 zanlı hakkında tutuklama kararı verilmişti. Tutuklanan şüphelilerin isimleri şöyleydi: Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey.
Soruşturma kapsamında toplam 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.