Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, mal varlığını aklama iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Ankara merkezli eş zamanlı operasyon düzenlendiğini açıkladı. 2022 yılında başlatılan soruşturma kapsamında yapılan mali incelemelerde, öncül suçlardan elde edildiği değerlendirilen gelirlerin turizm, yemek ve inşaat faaliyetleri ile alkollü eğlence mekanları üzerinden ekonomik sisteme dahil edildiğine ilişkin bulgulara ulaşıldı.
Başsavcılığın yazılı açıklamasında, söz konusu gelirlerin farklı mal varlığı değerlerine dönüştürüldüğünün değerlendirildiği belirtildi. İncelemelerde bazı şirketlerin belirli aralıklarla el değiştirdiği, devir işlemlerini açıklayabilecek nitelikte para hareketlerinin bulunmadığı tespit edildi.
Şirketleri devralan bazı kişilerin daha önce şirketleri devreden kişilerin yanında çalıştığına ilişkin kayıtların da bulunduğu aktarıldı. Şirketlerin ortaklık yapılarında değişiklikler yapılmasına karşın kişiler arasındaki ticari ve fiili bağlantıların sürdüğüne dair bulguların, şirket devirleriyle mali hareketlerin suç gelirlerinin aktarılması ve aklanmasındaki rolünü ortaya koyduğu kaydedildi.
650 Milyon Liralık Mal Varlığı İncelendi
Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda 9 şüpheliyle bağlantılı 8 şirket incelemeye alındı.
İncelemeler kapsamında 12 taşınmaz, 8 taşıt ve 3 alkollü eğlence işletmesi tespit edildi. Soruşturmaya konu mal varlığı unsurlarının güncel toplam değerinin yaklaşık 650 milyon TL olduğu belirlendi.
Bu kapsamda Ankara merkezli olarak çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde arama yapılırken soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyalara el konuldu.
Aramalarda Tabanca, Para Ve Çek-Senet Ele Geçirildi
Operasyon kapsamında 9 ikamet, 7 şirket ve 8 araçta gerçekleştirilen aramalarda 1 adet 9,19 milimetre çapında tabanca, 1 adet 7,65 milimetre çapında tabanca ve 19 mermi bulundu.
Aramalarda ayrıca 1 milyon 261 bin 500 TL, 17 bin 500 avro ve 24 bin 400 dolar ele geçirildi. Farklı kişiler adına düzenlenmiş yaklaşık 15 çek ve senede de el konuldu.
Soruşturmayla bağlantılı olduğu değerlendirilen dijital materyaller, belgeler ve diğer delil niteliğindeki eşyalarla ilgili gerekli adli işlemlerin gerçekleştirildiği bildirildi. Soruşturma kapsamında 7 şüpheli gözaltına alındı. Bir firari şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın çok yönlü ve titiz şekilde devam ettiğini açıkladı.