Fon soruşturması kapsamında yürütülen dördüncü dalga operasyonda, iki şirketin yönetim kurullarında görev yapan toplam 10 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Şüphelilerden 6'sı gözaltına alınırken, firari durumdaki 4 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde gerçekleştirildi. Soruşturmanın, Destek Faktoring A.Ş. ile Özata Denizcilik'in yönetim kurullarında görev yapan kişilere yönelik olduğu belirtildi.
Destek Faktoring Yöneticilerinden 4 Kişi Gözaltında
Destek Faktoring A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun operasyon kapsamında gözaltına alındı.
Şirketin yönetim kurulu üyeleri arasında yer alan Orhan Aksüt'ün yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü aktarıldı.
Özata Denizcilik'te 2 Gözaltı
Özata Denizcilik Yönetim Kurulu üyeleri Altuğ Kantarcı ve Ali Çil de operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
İskender Balcı, Tuğba Hicran Ataseven ve Duygu Ataseven'in yakalanması amacıyla ekiplerin çalışmalarına devam ettiği bildirildi. Böylece her iki şirketin yönetim kurullarında görev yapan şüphelilerden 6'sı yakalanırken, 4 şüphelinin aranmasına devam edildiği kaydedildi.
Fon Ve Sermaye Piyasası İşlemleri İnceleniyor
Soruşturma kapsamında şüphelilerin fon ve sermaye piyasası işlemleriyle bağlantılarının incelendiği belirtildi. Ayrıca şirketler üzerinden gerçekleştirilen para ve mal varlığı hareketlerinin de araştırıldığı ifade edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen adli süreçte, gözaltına alınan şüphelilerle ilgili işlemler devam ediyor. Firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.