Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Mizan Operasyonu soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan M.Ö., 7 Ekim’de yakalandı. Şüphelinin verdiği ifade doğrultusunda İstanbul’un Pendik ilçesinde bulunan ikametinde arama yapıldı.
Evde ve müştemilatında gerçekleştirilen aramada, bodrum katta yer alan çeşitli çuval ve torbaların içinde yüklü miktarda nakit para bulundu. Yapılan sayım sonucunda ele geçirilen paranın toplam 3 milyon 912 bin 800 lira olduğu belirlendi.
Paranın Kaynağına İlişkin İfade
Başsavcılığın açıklamasına göre M.Ö., ifadesinde soruşturma dosyasında adı geçen 155 firmadan biri olan E.D. AŞ’ye ait çeklerin tahsil edilmesinin ardından hesabına 6 milyon 210 bin lira gönderildiğini beyan etti.
Şüpheli, bu parayı bankadan nakit olarak çektiğini ve daha sonra İstanbul’un Pendik ilçesindeki evine götürdüğünü söyledi. Bu ifade üzerine ikamet ve müştemilatında arama yapılmasına karar verildi. Arama sırasında bodrum katta bulunan çuval ve torbalarda farklı miktarlarda nakit para tespit edildi.
Paranın tamamının sayılmasının ardından toplam miktarın 3 milyon 912 bin 800 lira olduğu kayda geçirildi. Ele geçirilen para hakkında, “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçu kapsamında el koyma tedbiri uygulandı.
Soruşturmanın Kapsamı
Mizan Operasyonu soruşturması, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, örgüte üye olma, nitelikli dolandırıcılık ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarına ilişkin olarak başlatıldı.
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, örgüt yöneticisi olduğu belirlenen O.U.’nun talimat ve yönlendirmeleri doğrultusunda organize bir dolandırıcılık ağı oluşturulduğu iddia edildi. Çalışmalarda, ekonomik sıkıntı yaşayan ve işsiz vatandaşlar adına gerçekte ticari faaliyet yürütmeyen paravan şirketler kurulduğu tespit edildi.
Bu şirketler aracılığıyla yüksek miktarlı sahte faturalar düzenlendiği, söz konusu faturaların belirli bir komisyon karşılığında başka firmalara satıldığı ve bu yöntemle haksız kazanç sağlandığı değerlendirildi.
Sahte Faturalarla Vergi Kaybı İddiası
Soruşturma dosyasındaki tespitlere göre, sahte faturaları satın alan bazı firmaların bu belgeleri ticari kayıtlarına işlediği, böylece vergi matrahlarını düşürdüğü ve bu yolla vergi kaçırdığı değerlendirildi. İşlemlerin kamu zararına yol açtığı belirtilirken, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı ile yürütülen çalışmalar sonucunda yasa dışı faaliyetlerle bağlantılı olduğu değerlendirilen 155 firma ve 117 şüpheli belirlendi.
9 İlde Eş Zamanlı Operasyon
Soruşturmanın kapsamlı aşamalarından biri 29 Eylül’de gerçekleştirildi. Kocaeli merkezli çalışma kapsamında Kocaeli, İstanbul, Ankara, İzmir, Erzincan, Mersin, Gaziantep, Diyarbakır ve Kahramanmaraş’ta eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonun ardından gözaltına alınan 52 şüpheli, tutuklama talebiyle Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkemenin değerlendirmesi sonucunda 52 şüpheliden 31’inin tutuklanmasına, 21 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında ayrıca 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturma Sürüyor
Mizan Operasyonu kapsamında yürütülen soruşturmanın yeni gelişmelerle devam ettiği bildirildi. M.Ö.’nün yakalanması ve Pendik’teki ikametinde milyonlarca lira nakit para bulunması, dosyanın mali boyutuna ilişkin yeni bir ayrıntı olarak kayda geçti.
Soruşturmanın, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Gebze Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ile Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda sürdürüldüğü belirtildi.